Unidade de Execução de Crimes Financeiros dos EUA pede cautela ao lidar com a Coreia do Norte... “Deve cumprir regulamentos extensos”

Júnio Carvalho : Obra Criativa. julho 07, 2024 0

 

A Unidade de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) emitiu um alerta pedindo cautela ao lidar com a Coreia do Norte, enfatizando a necessidade de cumprir regulamentos extensos para prevenir atividades ilícitas. Este aviso sublinha os riscos associados ao envolvimento financeiro com o regime norte-coreano, que é conhecido por usar redes complexas para evitar sanções internacionais e financiar seus programas nucleares e de mísseis.

Principais Pontos do Alerta:

1. Conformidade com Regulamentos: FinCEN destaca a importância de aderir estritamente às sanções e regulamentações financeiras impostas pela comunidade internacional. Isso inclui medidas rigorosas de due diligence, monitoramento de transações suspeitas e o fortalecimento de controles internos para evitar a facilitação de atividades ilícitas.

2. Riscos de Atividades Ilícitas: A Coreia do Norte é conhecida por empregar táticas sofisticadas para lavar dinheiro e financiar suas atividades proibidas, incluindo o uso de entidades de fachada, transações em criptomoedas e outras formas de evasão financeira. As empresas e instituições financeiras são aconselhadas a estar particularmente vigilantes contra tais tentativas.

3. Responsabilidade Internacional: O cumprimento das sanções e regulamentos é crucial para manter a integridade do sistema financeiro global e apoiar os esforços para desmantelar as redes de financiamento que sustentam atividades nucleares e de mísseis da Coreia do Norte. A colaboração internacional é essencial para identificar e bloquear estas atividades.

Implicações para Empresas e Instituições Financeiras:

• Due Diligence Reforçada: As instituições financeiras devem intensificar seus processos de verificação e monitoramento para identificar e relatar atividades suspeitas relacionadas à Coreia do Norte.
• Treinamento e Conscientização: Funcionários devem ser treinados sobre os riscos específicos e as táticas usadas pela Coreia do Norte para evitar sanções.
• Cooperação Internacional: Trabalhar em conjunto com autoridades internacionais e outras instituições financeiras para compartilhar informações e coordenar ações contra atividades ilícitas.

Esta diretriz da FinCEN reflete a preocupação contínua dos Estados Unidos com a prevenção de atividades financeiras ilícitas associadas à Coreia do Norte e a necessidade de uma vigilância rigorosa e cooperação internacional para garantir a conformidade com as sanções.