Bets vão precisar fazer classificação de risco dos apostadores e comunicar ao COAF transações suspeitas

Júnio Carvalho : Obra Criativa. julho 13, 2024 0

 

Bets vão precisar fazer classificação de risco dos apostadores e comunicar ao COAF transações suspeitas

Com o aumento expressivo das apostas esportivas e jogos de azar no Brasil, o governo e as autoridades regulatórias têm intensificado os esforços para assegurar um ambiente de apostas mais seguro e transparente. Recentemente, uma nova medida foi introduzida, exigindo que as plataformas de apostas realizem uma classificação de risco dos apostadores e comuniquem ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) qualquer transação suspeita.

Essa iniciativa tem como objetivo combater a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas que podem estar associadas ao setor de apostas. A regulamentação exige que as empresas de apostas implementem um sistema de classificação de risco, avaliando fatores como o perfil do apostador, o montante das apostas e a frequência das transações. Com base nessa avaliação, as plataformas deverão monitorar e reportar atividades que possam indicar comportamento suspeito.

Além disso, as plataformas de apostas serão obrigadas a manter registros detalhados das transações e do perfil dos apostadores por um período mínimo de cinco anos. Essas informações deverão estar disponíveis para inspeção por parte das autoridades competentes sempre que solicitado.

Para a efetiva implementação dessas medidas, as empresas de apostas precisarão investir em tecnologia e treinamento especializado para seus funcionários. O objetivo é garantir que as avaliações de risco sejam precisas e que a comunicação com o COAF seja feita de maneira eficiente e segura.

Especialistas em segurança financeira destacam a importância dessa nova regulamentação para a integridade do mercado de apostas no Brasil. Segundo eles, a medida não só ajudará a prevenir crimes financeiros, como também fortalecerá a confiança dos consumidores no setor.

Entretanto, alguns operadores de apostas expressaram preocupações quanto aos custos e à complexidade de implementar essas novas exigências. Eles argumentam que as pequenas e médias empresas do setor podem enfrentar desafios significativos para se adequar à nova regulamentação sem comprometer suas operações.

O COAF, por sua vez, está desenvolvendo diretrizes específicas para orientar as empresas de apostas na implementação das novas regras. Além disso, a entidade planeja realizar workshops e treinamentos para garantir que todas as partes envolvidas compreendam plenamente suas obrigações.

Essa medida representa um passo significativo na luta contra a lavagem de dinheiro e outras práticas ilegais no setor de apostas. Com a classificação de risco dos apostadores e a comunicação de transações suspeitas ao COAF, o Brasil busca criar um ambiente de apostas mais seguro e transparente, beneficiando tanto os operadores quanto os consumidores.

Fonte: CBN

<

As empresas de apostas, conhecidas como bets, terão que identificar, qualificar e fazer classificação de risco dos apostadores. Também terão que comunicar transações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF.

É o que prevê portaria publicada nesta sexta-feira (12) pelo governo no Diário Oficial da União. Ainda de acordo com a portaria, as bets terão que ter mecanismos para impedir menores de 18 anos de jogar.

Leila Pereira volta a criticar Textor e diz que envolvidos em manipulação de apostas devem ser banidos do futebol

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a criticar John Textor, proprietário do Botafogo, em meio às recentes controvérsias envolvendo manipulação de resultados no futebol brasileiro. Em entrevista à CBN, Leila foi categórica ao afirmar que qualquer pessoa envolvida em esquemas de manipulação de apostas deve ser banida do esporte.

As declarações de Leila Pereira vêm após uma série de investigações que revelaram casos de manipulação de resultados em jogos de futebol, com a participação de jogadores, dirigentes e apostadores. Essas investigações têm provocado grande repercussão e preocupação entre os clubes, torcedores e autoridades esportivas.

"Não podemos tolerar esse tipo de comportamento em nosso esporte. A integridade do futebol está em jogo, e aqueles que se envolvem em manipulação de apostas devem ser banidos permanentemente", afirmou Leila Pereira. "É inaceitável que algumas pessoas tentem corromper o futebol por ganhos financeiros. Precisamos de medidas severas para proteger a integridade e a credibilidade do esporte."

Leila também criticou John Textor, afirmando que ele tem se mostrado conivente com práticas antiéticas em sua gestão. "O comportamento de Textor é inaceitável. Ele precisa entender que está lidando com a paixão de milhões de torcedores e que o futebol não pode ser tratado como um simples negócio. As ações dele prejudicam não apenas o Botafogo, mas todo o futebol brasileiro."

As críticas de Leila Pereira não são isoladas. Outros dirigentes e figuras influentes do futebol brasileiro também têm se manifestado contra a manipulação de resultados e a necessidade de punições rigorosas para os envolvidos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está trabalhando em conjunto com as autoridades para investigar e punir os responsáveis por esses esquemas.

A presidente do Palmeiras destacou a importância de investir em mecanismos de monitoramento e prevenção, além de campanhas de conscientização para jogadores e dirigentes. "Precisamos educar nossos atletas e dirigentes sobre os riscos e as consequências da manipulação de resultados. A tecnologia deve ser nossa aliada na identificação de atividades suspeitas e na proteção da integridade do esporte."

A postura firme de Leila Pereira reflete a preocupação crescente com a integridade do futebol no Brasil. À medida que as investigações avançam, espera-se que medidas mais rigorosas sejam implementadas para coibir práticas ilícitas e preservar a essência do esporte mais amado do país.

Fonte: CBN

• Leila Pereira volta a criticar Textor e diz que envolvidos em manipulação de apostas devem ser banidos do futebol

Também deve impedir pessoa que tem ou possa ter qualquer influência no resultado de evento real, de temática esportiva, objeto de loteria de apostas ou de cota fixa. Entre as pessoas estão as que tem ou possam ter acesso aos sistemas informatizados de loteria também de apostas; agente público com atribuições diretamente relacionadas à regulação ou controle, à fiscalização da atividade no âmbito do ente federativo; entre outras.

O texto também prevê que devem ser objeto de especial atenção as apostas em que tenham sinais de falta de fundamentação econômica ou legal.

As regras passam a valer em 1º de janeiro de 2025, que é a data em que o mercado de apostas passa a ser regulado aqui no país.